顺德均安乐园网

 找回密码
 注册乐园

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

查看: 222|回复: 0

77家空壳公司虚开发票涉案金额16亿余元 铜仁警方抽丝剥茧摧毁犯罪团伙

[复制链接]

签到天数: 215 天

连续签到: 3 天

[LV.7]高级经理

809

主题

2万

帖子

8万

金币

超级总版主

Rank: 8Rank: 8

积分
233953
发表于 2018-5-4 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转均安乐园网

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册乐园

x

2017年2月22日,铜仁市国家税务局向铜仁市公安局移交了铜仁市武陵山医药物流园相关涉案企业涉嫌虚开增值税专用发票的相关线索。接到线索后,警方初查发现案情较为复杂,涉案公司远不止一家。

经进一步调查,铜仁市碧江区武陵医药产业园贵州铜仁百川药业有限公司等77家中药材种植、加工及经销企业进入警方视线。77家企业在没有真实交易的情况下,大肆接受、虚开增值税专用发票,涉案金额16亿多元, 涉及安徽、山东、新疆、河南、四川等23个省、市数百家企业。至此,一个操纵空壳公司虚开增值税发票的特大案件浮出水面。

因案情重大复杂,2017年2月27日,铜仁市公安局抽调经侦、网安、特巡警等部门精干警力组成“2.22”专案组,对该案正式立案侦查。因虚开增值税专用发票案件专业性强,警方协调国税稽查人员全程参与案件侦办。

涉案公司多,人员结构复杂,相关上下游涉案企业分布广,加之案发后铜仁武陵医药园涉案公司全部关门歇业,涉案人员逃匿,该案俨然成为一个“无头案”。但专案组并没有气馁,重新调整思路,兵分两组,一组以77家企业的法人代表及对公账户资金交易明细等为突破口进行调查;另一组则从77家企业工商税务登记证入手,梳理排查相关嫌疑人。功夫不负有心人,经过5个月持续奋战,专案组对上万条交易明细进行分析发现,414个公司企业和个人均有倒款行为,并无实际货物交易,且倒款账户涉及安徽、山东、新疆、河南、四川等23个省市。为进一步查清案情,专案组民警辗转全国23个省市,对虚开增值税专用发票的上下游涉案企业进行逐一排查,梳理资金往来明细等十万多条,最终得到一大批具有价值的证据线索,证实了77家涉案医药企业虚开增值税专用发票的犯罪事实。同时,通过大数据平台比对关联,专案组发现了以徐某为首,以孟某、丁某等6人为骨干、涉案人数达30余人的虚开增值税专用发票犯罪团伙。

侦破工作随即围绕徐某展开,经大量工作,民警发现一位名叫罗某某的男子在徐某手中开具了大量发票,是广州片区的最大买家。专案组正准备在广州对罗某某实施抓捕时,发现罗某某已逃往湖南娄底。民警又连夜赶往娄底,但未发现罗某某踪迹。因罗某某具备一定的反侦查意识,抓捕工作一时陷入僵局。但民警没有气馁,通过监控视频一路追踪,终于在娄底至广州的高速上发现了罗某某的活动轨迹。随即,专案组民警在罗某某广州的居住地布控,成功将罗某某抓获。与此同时,徐某与其余3名团伙成员在铜仁落网。2017年7月1日,通过专案组连续5个昼夜的连续作战,分别在铜仁、亳州两地抓获10名犯罪嫌疑人,上网追逃9人;端掉作案窝点1个,搜查并扣押作案电脑10台,相关企业印章100余枚,相关证票据1万余份。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册乐园

本版积分规则

QQ|均安乐园网招聘|手机版|均安乐园网 ( 粤ICP备09204241号

GMT+8, 2018-12-12 22:27

Powered by Discuz! X3.2

© 创办于2008年 佛山顺德均安乐园网

快速回复 返回顶部 返回列表