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新型诈骗!有人被骗23.83万欧元,和你工作常用的它有关!

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发表于 2018-5-8 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2018年4月17日下午,杭州市公安局刑侦支队反欺诈中心接到报警:4月17日17时许,犯罪嫌疑人使用高仿真邮箱冒充合作单位,以更换收款帐号为由骗取杭州市江干区某贸易有限公司货款23.83万欧元,折合人民币185万余元。接到报案后警方立即联系受害公司开户银行通报相关案情,第一时间查清并实时跟踪被骗资金走向,共同磋商拦截反制方案。

据警方介绍,本案当中犯罪嫌疑人使用的邮箱tania.xxxxxx@xxxxxxilo.com,与真实的客户邮箱tania. xxxxxx @ xxxxxx lio.com,只是字母“il”与“li”相互换位了一下。企业财务人员往往会疏忽大意,习惯性地认为这个邮箱即是客户邮箱,就按照犯罪分子在邮箱内提供的变更的银行账户直接进行汇款。


随后,警方联合宁波银行立即通过报文对接中欧、南美两个境外的嫌疑人收款账户相关开户银行,要求拦截黑客帐号并全额返还所涉资金。4月19日下午,经双方40余小时的实时跟踪与不懈努力,首次成功自境外拦截追回全部被骗的23.83万欧元(折合人民币约185万元)。


杭州市公安局刑侦支队副支队长陆忠民告诉记者,这是一起典型的虚假邮箱诈骗案件,是新型电信网络诈骗违法犯罪案件的其中一类。此类犯罪一般系境外不法人员或者国内犯罪分子利用国内或境外网络实施犯罪,实施作案时间跨度较长,具有一定的隐蔽性,一般长达半个月或数个月。




诈骗分子往往选择外贸企业下手,事先利用木马等黑客手段盗取企业电子邮箱或者企业内经常联系外贸业务的电子邮箱,并进入该邮箱获取邮箱内保存的各类信息,包括客户邮箱、企业历史收发邮件等信息。随后利用窃取的信息,制造高仿企业邮箱名或客户邮箱名。



企业财务人员一定要细之又细,看清楚客户提供的信息,如在对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再转账、汇款,最好是在汇款前进行网下确认。不能轻易相信通过邮件、传真、QQ或微信聊天获取的信息。


同时,企业财务人员还要防止企业领导通讯软件(如微信、QQ等)被盗后,诈骗分子冒充企业领导与财务人员联系,以各种理由指示财务人员汇款的诈骗案件。企业一旦发生上述案件的,要及时向当地公安机关报案,或拨打杭州反欺诈中心0571-81234567咨询专线,争取止损黄金时间,将损失减小到最低。

来源: 杭州交通918


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