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一女子被骗了三十几万!怎么回事?

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发表于 2018-5-9 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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根据市反诈骗中心接警统计,过去一周接报全市冒充公检法诈骗警情仅5起,但损失金额却高达385031元。该类诈骗警情一旦发生,损失金额一般都几万、十几万甚至几十万。

这不,5月4日,中心接到芗城胡女士报警,被骗了三十几万......

大案一来,中心公安、入驻银行马上进入紧张状态,开始和骗子赛跑.....经过周末两天连续奋战,逐级追查资金流向,目前,全案共在涉案的一至九级近20个银行账户止付402万元。
胡女士具体怎么被骗的?来一看究竟。

5月4日,芗城胡女士报警称:其于4月16日14时许接到一个陌生电话,对方自称是“厦门通讯局”,称胡女士的手机号涉嫌一起云南诈骗案,胡女士果断告诉对方没这回事。

对方见胡女士不易受骗,继续对胡女士发起新一轮的诈骗套路。告诉胡女士可以将电话转接至云南公安局(公安机关电话不会转接,更不会在电话里办案!),让胡女士自己向云南警方说明情况,电话那头接通后,胡女士向对方说明情况,对方称胡女士名下一张银行卡在云南办理,涉嫌一起诈骗案件,云南警方将对其下达通缉令。对方留下一个QQ号和电话号码给胡女士,胡女士用自己的QQ添加对方为好友后,对方发了一张胡女士的假通缉令以及一些证明胡女士有涉嫌案件的照片,胡女士再次向对方表示自己没做过。

接着对方又用另一个手机号打给胡女士,说如果要证明自身清白,需要将所有钱取现,胡女士按要求到工行的ATM机上操作,对方告诉胡女士由警方来查明这些钱是否涉嫌案件,于是胡女士就赶到市区某工行网点将当时自己身上的9300元现金存入对方指定银行账户。对方要胡女士保持联系,随时等候通知。

事件到此告一个段落...

4月23日,对方再次与胡女士联系,用QQ发来一张胡女士的取保候审决定照片,经和对方协商后称需要交20万元取保候审金,如果证实胡女士清白的话,可以在5月3日将钱还回。于是,胡女士存钱到自己的农行卡,4月27日晚10时许,对方要胡女士告知其网银U盾动态验证码,随后胡女士的农行卡被转走一笔20万元。

5月2日,对方又联系胡女士,称因为胡女士的操作有误导致账号有异常,该笔20万元已经被冻结对方要求再交10万元担保金。

5月3日,胡女士将10万元再次存入自己同一张农行卡,把自己的网银U盾动态口令再次告知对方,10万元被转走。

5月4日,胡女士发现联系不上对方,QQ也被拉黑,才意识到自己被骗。

通过胡女士与对方的多次通话内容了解到,整个案件经过是典型的冒充公检法诈骗没错了!

据此,提出以下应对措施提醒:

1.公安机关内部电话不会转接,公检法绝对不会电话办公;

2.公检法绝对不会以任何理由要求清查资金并要求转账汇款;

3.凡电话称你在异地办理银行卡、电话卡的,应去所属银行网点查询自己是否开户、打电话向所属的电信运营商核实相关情况,切勿轻信骗子所言;

4.动态验证码是你资金安全的最后一道防线,一定不能轻易告诉他人;

5.遇到突发事情一定多和家人商量,并及时拨打110报警。


来源:漳州市反诈骗中心

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