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顺德区容桂街道一名女子通过银行向“男朋友”转钱，却被银行工作人员和警方联合拦截……
近日，佛山市顺德区公安局容桂派出所与银行联手，查明一起异常提款事件，抓获一名涉嫌帮信罪人员，以实际行动筑牢反诈防线，守护人民群众财产安全。
网上交友，提防恋人有诈
2023年12月30日，一名女子梁某到银行要求取款近5万元。银行职员根据相关工作要求，与其进行核对信息。经查，该账户近日有多笔可疑交易，极有可能涉电诈案件。银行职员察觉交易异常，便与梁某核对相关情况。见梁某闪烁其词，找众多理由掩饰，银行职员对其账户资金来源存疑，遂转后台报警请求协助。
容桂派出所接报后迅速出警，到达网点后与梁某进行沟通，发觉可疑，于是将其先行带回派出所作进一步调查。据了解，梁某12月初通过社交软件平台认识了一名男子，几经交流后确定男女朋友关系。
随后，在男友要求下，梁某提供银行卡给对方收取可疑资金。在明知是涉诈资金的情况下，梁某于12月28日开始在容桂多间银行支取银行卡内资金，再转存到对方指定账户。梁某一直铤而走险，不料此次取款被细心的银行职员发现并及时报警。
最终，在银行职员和警方的共同努力下，成功拦截卡内涉案资金约20万元。
目前梁某因涉嫌帮信罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
警银联动，共筑反诈防火墙
据了解，目前顺德区已形成警银联动模式，顺德区公安局与区内金融系统成立沟通机制，双方联动，迅速响应，快速执行，体现了顺德公安的高效工作，也体现了银行高度警觉的重要性。
顺德区公安局反诈分中心及派出所多次与银行针对全区电诈发案、防诈知识等方面开展专业培训，以“警银运”机制为切入口，立足一线业务部门对开卡管理、风控措施等进行防诈培训，有效提升反诈意识。
2023年，顺德公安已协助全区26家银行机构协查可疑账户情况等，为银行在核查信息方面提供强有力支撑，也对犯罪分子起到极大的震慑作用。
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发表于 2024-1-11 11:38
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